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发布日期：2024-07-14 13:48 点击次数：138
证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-037 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的请示性公告 本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容确凿、准确、完好，莫得造作 纪录、误导性述说或首要遗漏。 十分请示： （以下简称“《召募讲明书》”）相干章程：“在本次刊行的可调解公司债券（以 下简称“可转债”）存续时分，当公司股票在职意相连三十个来去日中至少有十五 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会表决”。 低于当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件。若 触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券来去所上市公司自律监管调换第 15 号——可调解公司债券》及《召募讲明书》的相干章程实时现实审议设施和信息披 露义务。 一、可调解公司债券基本情况 （一）可调解公司债券刊行上市情况 经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕251 号”文欢跃注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日向不特定对象刊行了 3，200，000 张可调解公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 320，000，000 元，扣除各项刊行费 用后，骨子召募资金净额为东谈主民币 311，484，179.23 元。 经深圳证券来去所欢跃，公司本次刊行的可转债已于 2023 年 3 月 28 日在深圳 证券来去所挂牌来去，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。 （二）可调解公司债券转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行轨则之日起满六个月后的第一个来去 日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止。 （三）可调解公司债券转股价钱诊治情况 现款红利 30，000，000 元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募讲明书》 的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股诊治为 48.49 元/股，诊治后的转股价 格自 2023 年 6 月 28 日起收效。 派股权登记日总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不 送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分拨利润结转以后年度分拨。若在决策 实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工合手股谋略、再融资新增股份上市等原 因而引起总股本变化的，则以往时实施分拨决策时股权登记日的可分拨股份总额为 基数，炒外汇利润分拨按照每股分拨比例不变的原则相应诊治分拨总额。凭据《召募讲明 书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股诊治为 48.19 元/股，诊治后的转 股价钱自 2024 年 6 月 6 日起收效。 二、可调解公司债券转股价钱向下修正条目 凭据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可调解公司债券转股价钱向下修正 条目如下： （一）修正条件与修正幅度 在本次可转债存续时分，当公司股票在职意相连三十个来去日中至少有十五个 来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下 修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分 之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的推动应 当遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票 来去均价和前一个来去日的公司股票来去均价之间的较高者，且不低于最近一期经 审计的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情 形，则在诊治日前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，诊治日及之后的 来去日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算。 （二）修处死子 公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊 登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。从股 权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开动收复转股请求并扩充修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调解股份登记日之前，该 类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体讲明 不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“浙矿转 债”的转股价钱向下修正的权益，且自本次董事会审议通过次一来去日起六个月内 （2023 年 12 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发“浙矿转债”转股价钱向 下修正条件，亦不淡薄向下修正决策。在此时分之后（2024 年 6 月 28 日后首个交 易日起重新打算），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否愚弄“浙矿转债”的转股价钱向下修正权益。 低于当期转股价钱 48.19 元/股的 85%，即低于 40.96 元/股，若后续公司股票收盘价 格赓续低于当期转股价钱的 85%，将触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条目。 凭据《深圳证券来去所上市公司自律监管调换第 15 号——可调解公司债券》 及《召募讲明书》等相干章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前败露 修正简略不修正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照《召募讲明书》的商定及 时现实后续审议设施和信息败露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董 事会现实审议设施及信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。 四、其他事项 投资者如需了解“浙矿转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。敬请纷乱投资 者提防投资风险。 特此公告。 浙矿重工股份有限公司董事会