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发布日期：2024-05-29 21:43 点击次数：154
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-045 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司对于 不向下修正“永鼎转债”转股价钱的公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性叙述或 者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。 贫瘠内容教导： ●自2024年4月12日至2024年5月28日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已出现淘气流畅三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期 转股价钱的85%（5.04元/股×85%=4.284元/股）的情形，触发“永鼎转债”转股价 格向下修正要求。 ●经公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正“永鼎转债”的转股价钱。 一、可转债刊行上市能够 （一）经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏永鼎股份有限公司公开荒行 可退换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于2019年4月16日公 开荒行了980万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和98，000万元，期限6 年。 （二）经上海证券往复所自律监管决定书[2019]70号文喜悦，公司98，000万元 可退换公司债券于2019年5月8日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“永鼎转 债”，债券代码“110058”。 （三）笔据相关功令和《江苏永鼎股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募 讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，公司该次刊行的“永鼎转债”自2019 年10月22日起可退换为公司A股平淡股，转股技能为2019年10月22日至2025年4月15 日，运转转股价钱为6.50元/股，最新转股价钱为5.04元/股。 格由6.50元/股诊治为6.35元/股。 的转股价钱由6.35元/股诊治为5.10元/股。 格由5.10元/股诊治为5.04元/股。 二、转股价钱触发修正条件 （一）转股价钱修正要求 笔据《召募讲明书》的关系要求，在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当 公司股票在职意流畅三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股 价钱的85%时，万生公司公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表 决。上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实践。激动 大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的激动应当隐没。修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往改日公司股票往复均价和前一往复 日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转 股价钱诊治日前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱诊治日及 之后的往改日按诊治后的转股价钱和收盘价缠绵。 （二）转股价钱修正要求触发情况 为止2024年5月28日，公司股价仍是出当今职意流畅三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%（5.04元/股×85%=4.284元/股）的情 况，已得志本次可退换公司债券转股价钱向下修正条件。 三、对于不向下修正“永鼎转债”转股价钱的审议体式 了《对于不向下修正“永鼎转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价钱。 自 2024年4月12日早先起算后，为止2024年5月28日，“永鼎转债”已触发向下 修正要求。鉴于公司股价受宏不雅经济、市集诊治等成分影响，波动较大，未能正确 体现公司永恒发展的内在价值。公司董事会和处置层空洞讨论公司的实验情况、股 价走势、市集环境等诸多成分，以及对公司恒久庄重发展与内在价值的信心，为维 护举座投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转 债”转股价钱。 自2024年5月29日从头早先起算后，若再次触发“永鼎转债”的向下修正要求， 届时将再次召开董事会会议决定是否期骗“永鼎转债”的向下修正权益。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会