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发布日期：2024-11-07 08:05 点击次数：148
证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-125 债券代码：123096 债券简称：想创转债 想创医惠科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。 特地领导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适当性不绝要求的，不可将所执“想创转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“想创转债”执有东说念主瞩目在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者瞩目投资风 险。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现苟且聚会三十个往改日中至少十五个往改日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可颐养债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条 件赎回条件。 公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，联接 当前商场及公司自己情况，经过概述有计划，公司董事会喜悦公司利用“想创转 债”的提前赎回权益。现将“想创转债”赎回的联系事项公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督不绝委员会出具的《对于喜悦旨真谛创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）喜悦 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可颐养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81，700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券来往所喜悦，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来往，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后第一个来往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱诊疗情况 本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。 （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已扩展 结束，证据《召募诠释书》的关联章程，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披 露的《对于诊疗可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。 （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与阻抑性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并翻新的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 执 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 证据《召募诠释书》的关联章程，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网透露的《对于本次阻抑性股票回购刊出诊疗 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。 （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与阻抑性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并翻新的议案》， 喜悦回购刊出激发对象执有的部分阻抑性股票整个 2，362，400 股。鉴于公司于 关联章程，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网透露的《对于本次阻抑性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。 （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募诠释书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时激动大会，以特地有盘算审议通过了《对于董事会冷落向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募诠释书》的章程全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募诠释书》的关联章程及公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，p2p网贷公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网透露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023- （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募诠释书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时激动大会，以特地有盘算审议通过了《对于董事会冷落向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募诠释书》的章程全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募诠释书》的关联章程及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网透露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2024- （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与阻抑性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并翻新〈公司司法〉的议案》， 喜悦回购刊出激发对象执有的尚未撤销限售的剩余沿路阻抑性股票整个 宜，证据《召募诠释书》的关联章程，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗 为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网透露的《对于本次阻抑性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募诠释书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时激动大会，以特地有盘算审议通过了《对于董事会冷落向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募诠释书》的章程全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募诠释书》的关联章程及公司 2024 年第五次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网透露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2024- 二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 证据《召募诠释书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下： 在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱狡计。 （二）触发情况 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现苟且聚会三十 个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连 续三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。 三、赎回扩展安排 （一）赎回价钱及证明依据 证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的章程，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。狡计经由如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中 B：指本可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率（1.50%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 阻抑赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “想创转债”执有东说念主。 （三）赎回步地实时辰安排 债”执有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商胜仗划入“想创转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）盘问形势 盘问部门：董事会办公室 盘问地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心 连络电话：0571-28818665 连络邮箱：zhengquanbu@century-cn.com 四、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等不绝东说念主员在赎回条件得志 前的六个月内来往“想创转债”的情况 经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司执股百分 之五以上激动、董事、监事、高等不绝东说念主员不存在来往“想创转债”的情形。 五、其他需诠释的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往改日内屡次陈述转股的，将合并狡计转股数目。可转债 执有东说念主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 陈述后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 颐养公司债券的法律办法； 债的核查办法。 特此公告。 想创医惠科技股份有限公司董事会