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发布日期：2024-08-25 12:10 点击次数：202
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-100 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司 对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的实质真正、准确、完满，莫得失误 纪录、误导性通告或首要遗漏。 要紧请示： 司（以下简称为“公司”）股票已出现筹商三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，触发“海顺 转债”转股价钱向下修正条件。 正“海顺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海顺转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日后（即自2024年8 月26日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否利用“海顺转债”的转股价钱向 下修正权益。 一、可息争公司债券基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处置委员会《对于情愿上海海顺新式药用包装材 料股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）情愿注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象刊行了 6，330，000 张可息争公司债券，每张面值为东谈主民币 为 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券走动所情愿，公司本次公成就行的 6，330，000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。 （三）可转债转股期限 阐述《上海海顺新式药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可息争公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”） 的公法，本次刊行的可息争公司债券转股的起止日历为 2023 年 10 月 （四）可转债转股价钱诊疗情况 公司于 2023 年 5 月 9 日泄漏了《对于 2022 年年度权益分配实施 公告》（公告编号：2023-042），阐述相干规矩和《召募讲明书》的 公法，需要诊疗转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起获胜。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏 的《对于可息争公司债券诊疗转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司于 2024 年 5 月 21 日泄漏了《对于 2023 年年度权益分配实 施公告》（公告编号：2024-065），阐述相干规矩和《召募讲明书》 的公法，需要诊疗转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股 诊疗为 18.00 元/股，万生公司诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起获胜。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏 的《对于可息争公司债券诊疗转股价钱的公告》 （公告编号：2024-066）。 二、可转债转股价钱向下修正条件 阐述《召募讲明书》的相干公法，转股价钱向下修正条件如下： （一）修正条件及修正幅度 在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意筹商三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审 议表决。 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股 价钱诊疗日前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策划，在转股 价钱诊疗日及之后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策划。 上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当 规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个走动 日公司股票走动均价和前一往将来公司股票走动均价之间的较高者。 （二）修正秩序 如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 走动所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等关连信 息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，开动 收复转股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、息争股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股 价钱推行。 三、 对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的具体实质 自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日，公司股价已出现筹商 十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 15.30 元/股）的 情形，触发董事会审议下修可转债转股价钱的条件。 从公谈对待统共投资者的角度动身，概括推敲公司的基本情况、 股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的长久发展后劲与内在 价值的信心，为爱戴举座投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“海 顺转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不利用“海顺转债” 的转股价钱向下修正的权益，且自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 8 月 26 日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“海顺转债”的转股价 格向下修正权益。 敬请繁密投资者注释投资风险。 四、备查文献 特此公告。 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司 董 事 会