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发布日期：2024-05-22 11:11 点击次数：91
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-049 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 对于“旗滨转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议决策公告 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性陈 述大约要紧遗漏，并对其实质确切凿性、准确性和完满性承担法律包袱。 进攻实质指示： ? 左证《株洲旗滨集团股份有限公司公成就行可营救公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”及《株洲旗滨集团股份有限公司可营救公司债券合手 有东说念主会议功令》 （以下简称“《债券合手有东说念主会议功令》”）的纪律，债券合手有东说念主会议 作出的决策，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东说念主或债券合手有东说念主 代理东说念主原意方为有用。 ? 左证《债券合手有东说念主会议功令》的相干纪律，债券合手有东说念主会议决策自表决 通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依 照探求法律、法例、《召募讲明书》和本功令的纪律，经表决通过的债券合手有东说念主 会议决策对本期可转债合座债券合手有东说念主（包括未干涉会议或昭示不同办法的债券 合手有东说念主）具有法律阻抑力。 ? 本次债券合手有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。 一、 会议召开和出席情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）“旗滨转债”2024 年第一 次债券合手有东说念主会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 15:00 在公司会议室以现场说合通信花样召开。出席本次会议的有表决权的债 券合手有东说念主及代理东说念主共 26 东说念主，代表有表决权的“旗滨转债”债券数目为 1，442，490 张，占债权登记日本期未偿还“旗滨转债”债券总和 14，985，万生公司030 张的 9.6262%。 本次会议由公司董事会召集，董事长张柏忠先生主合手，公司董事、监事、高 级解决东说念主员及北京大成（广州）讼师事务所见证讼师列席了本次会议，会议的召 集、召开门径适宜《公司法》 《公司规定》 《召募讲明书》和《债券合手有东说念主会议规 则》的探求纪律，会议正当有用。 二、 议案审议情况 本次会议以记名投票表决花样审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《对于部分召募资金投资神气结项和变更部分召募资金 用途并恒久补充流动资金的议案》 审议成果：通过 表决情况：原意票 1，442，490 张，占出席本次会议债券合手有东说念主所合手有用表决 权的债券总和的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议债券合手有东说念主所合手有用表 决权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议债券合手有东说念主所合手有用表 决权的债券总和的 0.00%。 上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东说念主原意并通过。议 案具体实质详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》 《证券时报》 《中国证 券报》《证券日报》及上海证券交往所网站表示的《对于部分召募资金投资神气 结 项 和变更部分召募资金用途 并恒久补充流动资金的公告》（公告编号： 三、 讼师见证情况 （一）本次债券合手有东说念主会议的见证讼师事务所：北京大成（广州）讼师事务 所；见证讼师：卢蓬勃、董宇欣。 （二）讼师见证论断办法：北京大成（广州）讼师事务所对本次债券合手有东说念主 会议进行见证并出具了法律办法书，以为公司“旗滨转债”2024 年第一次债券 合手有东说念主会议的召集与召开门径适宜法律、法例、《可营救公司债券解决宗旨》和 《召募讲明书》《债券合手有东说念主会议功令》的纪律；出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主 阅历正当有用；会议表决门径、表决成果正当有用。 四、 备查文献 （一）“旗滨转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议决策； （二）北京大成（广州）讼师事务所出具的《对于株洲旗滨集团股份有限公 司"旗滨转债"2024 年第一次债券合手有东说念主会议的法律办法书》。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年五月二十二日